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(转载)包商银行腐败案曝光,监管者甘于被“围猎”受贿7亿

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  (转载)包商银行腐败案曝光,监管者甘于被“围猎”受贿7亿 (2021-07-19 09:39:32)[编辑][删除]转载▼
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  内蒙古银保监局这个窝案,暴露了当地金融腐败集团不仅掌握了包商银行,而且通过包商银行收买了整个监管系统,成为一个影响极其恶劣的案件。其实我们可以思考一下,为什么银行系统是贪腐高发的领域,我们在制度、监管力度上有哪些漏洞?也可以从地区上分析,为什么内蒙古高层的贪腐案子频发,与那里的官风是否有关系。如原中国华电集团总经理云公民贪污4.6亿元,他曾任内蒙古自治区的副主席,后转任山西省副省长、太原市委书记,而山西也是贪腐问题高发的地区。
  
  5月14日,内蒙古自治区呼和浩特市政协原党组书记、主席违法违纪事件被立案审查。5月27日,山东淄博市中级人民法院开庭审判内蒙古自治区原政协副主席马明受贿案,自2000年到2019年非法收受财物达1.57亿元,手段都是利用其职务和地位为他人在企业经营、职务调整、案件处理和获取贷款等方面提供帮助。在我印象中,各省政协系统负责人出事的案例比较多,也许与政协中当地企业界的代表比较多有关。政协的领导与企业界交往,如何保持两袖清风的传统很重要,否则的话那就很难处理好与企业界的关系。
  
  我们的纪委和监察部门,是否应把一些案子分地区、分部门作一些分析研究,在这些系统、部门、地区出现那么多案情的原由是什么,是制度上有漏洞,还是那些地区、那些行业的社会风气有问题?对市场经济也要作一点分析,它能调动大家的积极性,通过竞争达到资源的合理配置,但它是靠利益来调动人的积极性,为了利益而不择手段,它会侵蚀权力机构,为权钱交易提供了条件。
  
  监管工作不仅要抓案子,也需要分门别类把案子相对集中在一起,研究一下这些案子产生的社会历史条件,以及制度漏洞、地区和部门社会风气的问题,从防患于未然出发,从根本上杜绝案情高发的状况,才是长治久安的办法,这样也能使我们反贪腐的斗争更加深入细致地进行下去,从而取得更大的成效。
  
  当然,在总结本案教训的基础上,对权力在运行过程中如何加强监管已经作出一些具体规定,在监管的各个部门要有互相制约的规定,这是值得肯定的。
  
  
  
  (转载)包商银行腐败案曝光,监管者甘于被“围猎”受贿7亿
  
  
  
  “领导,我们跟随你,你给我们撑住腰,我们在前面冲,等老了我们一块玩。”
  
  “逢春节我回到北京,家中总是摆满了李镇西送的东西,我都没有反对、制止和纠正,甚至自欺欺人地认为这些和自己没有关系,放任他们(妻子与李镇西)交往,到了姐弟相称的地步。”原内蒙古银监局党委书记、局长薛纪宁忏悔称。
  
  “我到包头工作要租房子住,包商银行就直接买了一套房子送给我。我家人在北京,我又想着退休后去北京养老,包商银行就在北京给我买了一套房,还让我选好一点贵一点的。”内蒙古银保监局原党委委员刘金明忏悔说。
  
  5月25日,中央纪委国家监委网站发表文章《严查原内蒙古银监局系列监管腐败案:铲除监管内鬼 守护金融安全》,曝光了原内蒙古银监局监管腐败案的细节。班长带坏班子,班子带垮队伍,是原内蒙古银监局腐败窝案的重要特征。
  
  
  
  腐败案件全面揭开
  
  
  
  此前,薛纪宁受贿案在法院公开开庭审理。薛纪宁落入法网背后,是原内蒙古银监局领导班子5名干部身陷监管腐败的一起“窝案”。而这5人的腐败,均与包商银行有关。
  
  这5名原监管干部分别是:内蒙古银保监局原党委委员刘金明;原内蒙古银监局党委副书记、副局长宋建基;原内蒙古银监局党委委员、副局长陈志涛;内蒙古银保监局原党委委员贾奇珍等。他们的主要违纪违法行为,均发生在薛纪宁任党委书记、局长期间。
  
  包商银行的“陨落”,根本原因是不法金融集团的持续“掏空”,但监管腐败也是重要助推因素。
  
  包商银行是内蒙古自治区最早成立的股份制商业银行。2019年5月,曾经的“明星”银行包商银行,因出现严重信用风险,被中国人民银行、中国银保监会联合接管。2020年8月,包商银行因严重资不抵债提出破产申请;2020年11月,中国银保监会“原则同意包商银行进入破产程序”。
  
  既要打掉金融“硕鼠”,又要护好国家金融资产的“玉盘”。文章指出,包商银行严重信用风险背后系列监管腐败案件的“盖子”逐步揭开,是以内蒙古自治区农信社原理事长杨阿麟接受审查调查为契机,驻会纪检监察组与内蒙古自治区纪委监委在呼和浩特、乌兰察布等地提审在押在控内蒙古金融系统高管10余人,初步核实了刘金明、贾奇珍收受大额财物问题。
  
  2019年11月16日,一份留置决定书摆在刘金明面前。刘金明曾任包头银监分局局长,正是其在包头工作期间,包商银行实现了初步扩张。
  
  一个多月后,贾奇珍被留置。在查办刘金明、贾奇珍案时,专案组进一步锁定涉案人员,于2020年6月4日对薛纪宁、宋建基、陈志涛3人同时立案并采取留置措施。至此,系列监管腐败案件全面揭开。
  
  经查,在不法金融集团和包商银行有预谋、分层级的拉拢腐蚀下,薛纪宁等人罔顾党纪国法,私心贪欲横行,甘于被“围猎”,主动求“围猎”,毫无忌惮收受、索要股权、房产、现金和各种贵重物品,共计折合人民币7亿余元。其中,收受包商银行财物占到八成以上。贪腐金额巨大,5人均超千万元,其中薛纪宁受贿超4亿元。
  
  
  
  “围猎”方式花样频出
  
  
  
  集体贪腐的原内蒙古银监局班子,与监管对象“猫鼠一家”,因利益捆绑深度勾连充当不法集团“马前卒”。
  
  专案组工作人员称,原内蒙古银监局系列监管腐败案是不法利益集团有组织有预谋“围猎”监管的突出典型,包商银行分层“围猎”监管干部,利益输送载体多种多样,“围猎”方式花样频出,情节极其恶劣。
  
  2009年10月,刘金明由赤峰银监分局调任包头银监分局。刚刚得知他要到包头当局长,包商银行就派人送来10万元见面礼,释放“友好”信号。
  
  刘金明到任后,时任包商银行董事长李镇西在多个场合向他表示:“领导,我们跟随你,你给我们撑住腰,我们在前面冲,等老了我们一块玩。”意思是,双方结成利益共同体,包商银行搞好了,刘金明也会有回报。
  
  
  
  为同刘金明搞好关系,包商银行安排人员全方位拉拢腐蚀。“我到包头工作要租房子住,包商银行就直接买了一套房子送给我。我家人在北京,我又想着退休后去北京养老,包商银行就在北京给我买了一套房,还让我选好一点贵一点的。所有事情包商银行都主动帮我张罗,让我觉得不分彼此,好像一家人一样,完全忘记了监管与被监管的关系。”刘金明忏悔说。
  
  同样,薛纪宁刚到内蒙古局任党委书记、局长,李镇西就围了过来,挖空心思拉拢他,“谦恭地”向他请教经济学知识。薛纪宁把妻子介绍给李镇西认识,李镇西对薛纪宁妻子有求必应,想尽办法和她套近乎拉关系,甘当她的小跟班,成功走上“夫人路线”。
  
  “逢春节我回到北京,家中总是摆满了李镇西送的东西,我都没有反对、制止和纠正,甚至自欺欺人地认为这些和自己没有关系,放任他们交往,到了姐弟相称的地步。”薛纪宁在忏悔录中写道,“他们以股权、金钱为饵,以我妻子为钩,钓住了我这条贪吃的大鱼,把我和包商银行紧紧地捆绑在一起。”
  
  “原内蒙古银监局领导班子被包商银行等深度腐蚀‘围猎’,背离监管初衷,弃守监管职责,监管全方位失守失责。”专案组工作人员称,一是准入监管避实就虚,不法金融集团控制包商银行在当地金融系统众所周知,但内蒙古局、包头分局在准入环节不做实质性审查,使本该暴露的问题始终没有充分暴露。
  
  二是现场检查从不处罚,2009至2016年,内蒙古局、包头分局对包商银行实施现场检查50余项,始终有意规避潜藏巨大风险的业务,对发现的问题从未实施行政处罚,薛纪宁、贾奇珍甚至指示将现场检查发现的重大违规问题予以删除。
  
  三是蓄意拔高监管评级,包商银行的监管评级与该行实际风险水平严重不符,为该行实施机构和业务扩张提供了错误的监管“背书”。
  
  四是信访举报核查敷衍了事,薛纪宁任局长期间,多次收到反映不法金融集团操控、“掏空”包商银行的信访举报,从未认真组织核查。
  
  
  
  治理金融腐败,需要管住人、看住钱
  
  
  
  “案件暴露的监管腐败问题,可谓触目惊心。”专案组同志分析。
  
  
  
  据介绍,这一案件暴露的监管腐败问题涉及多个方面:一是“塌方式”腐败面积大,在“关键少数”恶劣影响下,原内蒙古银监局重点部位和关键环节全线失守,监管干部对机构设立、准入审批、贷款业务、工程建设、人事安排等“大小通吃”,监管权力覆盖到哪里,腐败问题就滋生蔓延到哪里;二是贪腐来源广泛,对各种行贿送礼对象来者不拒,除包商银行外,还有辖内其他银行业金融机构高管、不法企业主、亲戚朋友和同事下属等;三是贪腐不分场景,从逢年过节到接受人事请托,再到提供监管庇护,各项监管权力待价而沽;四是贪腐“全家总动员”,大搞夫妻档、父子兵、兄弟连。
  
  “该系列监管腐败案件是‘关键少数’带头、班子集体沦陷、职责全面失守的‘窝案’,是金融腐败与金融风险深度交织的集中体现,是党的十八大后不收敛不收手,乃至十九大后不知敬畏顶风违纪的腐败典型,性质严重、影响恶劣、教训沉痛。”中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组有关工作人员说。
  
  上述文章指出,薛纪宁等人偏离“监管姓监”定位,靠监管吃监管,给金融安全带来极大风险隐患,教训极其惨痛。治理金融领域腐败问题具有很强的政治性、政策性、敏感性,必须更加坚定稳妥、更加精准有效、更加讲究方法方式,整改治理的要领是“管住人、看住钱、筑牢制度防火墙”,一体推进查案件、挽损失、堵漏洞、防风险、塑文化。
  
  为强化对监管权力运行的制约监督,驻会纪检监察组建议,内蒙古银保监局党委针对廉政风险突出、监管权力制约失控等问题,全面推进廉政风险排查防控工作,明晰各环节岗位职责和权力边界,切断利益输送的腐败链条。规范监管权力运行,定期对重要行政许可申请和核准材料、非现场监管发现风险机构整改情况、现场检查项目工作底稿、监管评级工作底稿开展抽查,发现问题及时采取措施,严肃监管问责氛围。全面规范监管干部个人投融资行为,针对违规入股农商行、村镇银行等问题开展专项清理,排查监管干部本人、近亲属及三代以内旁系亲属违规投资入股金融机构情况。为降低监管权力被“围猎”风险,内蒙古银保监局成立行政许可、非现场监管、现场检查、行政处罚、行政复议5个委员会,相互配合、相互制约。
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